المصرف المتحد للتجارة و الإستثمار

إجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية و غير الاعتيادية

 يـدعو مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والإستثمار كافة السادة الكرام أعضاء الجمعية العمومية للمصرف لحضور الإجتماع الإعتيادي و غير الإعتيادي للجمعية العمومية للمصرف و ذلك يوم الأحد الموافق 15/10/2023م الساعة 10.00 صباحا بفندق باب البحر بمدينة طرابلس لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي :-

أولاً :- الجمعية العمومية الإعتيادية:-

البند الأول :-

الإطلاع والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة و الادارة التنفيذية عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

البند الثاني:-

            الإطلاع على تقريري مراجعي الحسابات.

   البند الثالث :-

           الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية.

     البند الرابع :-

المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

      البند الخامس :-

إعتماد مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

      البند السادس :-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

      البند السابع :-

المصادقة على تعيين مكتبي المراجعــــة الخارجية لمراجعة حسابات المصـــــرف عن سنة 2023 م وتحديد أتعابهم.

       البند الثامن :-

تعيين مجلس الإدارة لدورته الجديدة طبقاً للنظام الأساسي للمصرف.

 بإمكان السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة المصرف التقدم الى الادارة العامة للمصرف

لتعبئة النموذج الخاص بالترشح و تقديم المستندات القانونية المؤهلة لذلك قبل تاريخ انعقاد

الجمعية العمومية بخمسة أيام عمل كحد أدنى.

 

ثانياً :- الجمعية العمومية غير الإعتيادية:-

البند الأول :-

المصادقة على تعديل المادتين  (7،6 ) من عقد تأسيس لمصرف بخصوص قيمة رأس المال للمصرف .

البند االثاني :-

 المصادقة على تعديل المادة  (5 ) من النظام الأساسي للمصرف بخصوص قيمة رأس المال للمصرف .

البند االثالث :-

تفويض مجلس الإدارة و منحه الحق في تفويض من يراه لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و المطلوبة لإشهار التعديلات في عقد التأسيس و النظام الأساسي للمصرف..

 

في حالة عدم إكتمال النصاب يتم عقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم التالي في نفس الساعة والمكان .     

                                                                                                            

مجلس الإدارة

ملاحظة :-

-        جميع القوائم المالية للمصرف يمكن الإطلاع عليها بمقر الإدارة العامة بمنطقة المنصورة/ طرابلس.